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110年度股東常會召集事由
  • 董事會決議日期:110/02/25

  • ​​股東會召開日期:110/05/27

  • 股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)

  • 召集事由

一、報告事項:

  • 民國一○九年度營業報告。
  • 民國一○九年度監察人查核報告。
  • 民國一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。

二、承認事項:

  • 承認民國一○九年度營業報告書及財務報表。
  • 承認民國一○九年度盈餘分派案。

三、討論事項:

  • 討論修訂「公司章程」案。
  • 討論修訂「股東會議事規則」案。
  • 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
  • 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
  • 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

四、選舉事項:

  • 董事全面改選案。

五、其他議案: 其他討論事項:

  • 討論解除新任董事競業行為禁止案。

召集事由六、臨時動議:無。

  • 停止過戶起始日期:110/03/29
  • 停止過戶截止日期:110/05/27

其他應敘明事項:

  • 受理持股1%以上股東提案期間:110/03/19~110/03/29。
  • 本公司如因COVID-19疫情影響而須變更開會地點或順延會議召開時間,擬授權由董事長全權處理,本公司屆時並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。