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更新108年度股東常會召集事由
  • 董事會決議日期:108/04/17
  • 股東會召開日期:108/05/29
  • 股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
  • 召集事由:

一、報告事項:

  • 民國一○七年度營業報告。
  • 民國一○七年度監察人查核報告。
  • 民國一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。

二、承認事項:

  • 承認民國一○七年度營業報告書及財務報表。
  • 承認民國一○七年度盈餘分派案。

三、討論事項:

  • 討論修訂「公司章程」案。

  • 討論修訂「股東會議事規則」案。

  • 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

  • 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

  • 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增議案)

四、臨時動議。

 

  • 停止過戶起始日期:108/03/31
  • 停止過戶截止日期:108/05/29

其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間:108/03/22~108/4/01。