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薪資報酬委員會

本公司自中華民國100年12月1日起設置薪資報酬委員會,並訂有「薪資報酬委員會組織規程」,

本委員會之主要工作職責為: 

  • 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 

本委員會履行職權時,應依下列原則為之: 

  •  董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。 
  • 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。 
  • 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。 

薪資報酬委員會運作情形資訊:

  • 本公司之薪資報酬委員會委員成員資料:​​

註1:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形:

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

(8)未有公司法第30條各款情事之一。

註2:108年5月29日新任。

註3:108年5月29日卸任。

 

  • 本屆委員任期自107年5月30日至110年5月29日止108年度薪資報酬委員會開會共計2次(A),委員資格及出席情形如下:​  
  • 其他應記載事項:

    • 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情形。
    • 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。
    • 最近年度及截至年報刊印日止,薪資報酬委員會之重要決議: