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董事會運作情形資訊

(一) 108年度及截至年報刊印日止,董事會開會6次(A),董事監察人出列席情形如下:

  職稱

   姓名

實際出(列)席次數(B)

委託出席次數

實際出(列)席率(%)【B/A】

備註

董事長

楊基寬

         6

         0

       100%

 

董事

蘇宏文

         6

         0

       100%

 

董事

阮劍安

         5

         1

         83%

 

董事

Chang Mun Kee

         3

         3

         50%

 
獨立董事 林金立          6          0         100%  
獨立董事 連祥一          3          3          50%  

監察人

扶華投資

代表人:許梅芳

         6

         0

       100%

 

監察人

蔡讚雄

         5

         1

        83%

 

    其他應記載事項:

  • 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
  • 證交法第14條之3所列事項:請詳108年度年報第28頁。
  • 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情形。
  • 董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:本公司董事均依據本公司「董事會議事規範」第15條第1項之規定:  董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。請詳108年度年報第29頁。
  • 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:

  • 本公司108.5.29董事會決議通過購買108年度董監事責任險,並照案執行。
  • 本公司於105.11.10董事會決議通過董事會績效評估辦法,並已執行108年度內外部績效評估及提報109.2月董事會。
  • 本公司薪酬委員會職權增加包含:訂定董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並依此評估董事、監察人及經理人之薪資報酬。

(二) 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通政策

  • 本公司內部稽核主管每月就內部稽核執行情況向監察人及獨立董事提交報告,並至少每季定期會議,溝通年度稽核計畫執行及內控運作情形之報告。本公司獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情況良好。
  • 本公司簽證會計師不定期與獨立董事及監察人會面並討論當期財務報告之重大查核發現及結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。

 歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

     溝通日期

      與內部稽核主管溝通事項

 與簽證會計師溝通事項

溝通結果

108/1~109/12

  • 每月提交內部稽核執行報告書。
  • 每月審閱從事衍生性商品交易、資金貸與他人作業、為他人背書保證或提供保證之管理、法令規章遵循事項之內控運作報告。
  • 3月/6月/9月/12月-提交稽核發現之追踨狀況報告書。
  • 不定期會面並討論當期財務報告之重大查核發現及結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。
  • 無異議
109/11/5
  • 審閱109年度第四季稽核計畫執行及內控運作報告。

-109/07-電腦化資訊處理作業II、資通安全檢查II、內控自行評估

-109/08-電腦化資訊處理作業III、資通安全檢查III

-109/09-電腦化資訊處理作業IV、資通安全檢查IV

  • 審核民國110年「年度稽核計畫」
  • 討論民國109年度第三季合併財務季報表審閱情況。
  • 無異議
109/8/11
  • 審閱109年度第三季稽核計畫執行及內控運作報告。

​-109/04-薪工循環薪、資報酬委員會運作之管理

-109/05-投資循環、融資循環I、關係人交易之管理、董事會議事運作之管理、內控自行評估I

-109/06-電腦化資訊處理作業I、資通安全檢查I、對子公司監督與管理、內控自行評估II

  • 審核「內部控制制度」修訂
  • 討論民國109年度第二季合併財務季報表審閱情況。
  • 無異議
109/5/7
  • 審閱109年度第二季稽核計畫執行及內控運作報告。

-109/02-銷售及收款循環I

-109/03-銷售及收款循環II

  • 討論民國109年度第一季合併財務季報表審閱情況。
  • 無異議
109/2/26
  • 審閱109年度第一季稽核計畫執行及內控運作報告。

-108/10-銷售及收款循環III

-108/11-融資循環II

-108/12-融資循環III、財務報表編製流程之管理

-109/01-採購及付款循環、不動產、廠房及設備循環、取得或處分資產處理程序

  • 審核民國108年度「內部控制制度聲明書」。
  • 簽證會計師與公司治理單位溝通及說明查核發現、重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新。
  • 討論民國108年度查核結果。
  • 討論簽證會計師之獨立性及適任性評估暨民國109年度報酬案。
  • 無異議
108/11/8
  • 審閱108年度第四季稽核計畫執行及內控運作報告。

-108/07-電腦化資訊處理作業II、資通安全檢查II、內控自行評估III

-108/08-電腦化資訊處理作業III、資通安全檢查III

-108/09-電腦化資訊處理作業IV、資通安全檢查IV、研發循環

  • 審核民國109年「年度稽核計畫」
  • 討論民國108年度第三季合併財務季報表審閱情況。
  • 無異議
108/8/14
  • 審閱108年度第三季稽核計畫執行及內控運作報告。

-108/04-薪工循環、管理作業、薪資報酬委員會運作之管理

-108/05-融資循環I、關係人交易之管理、董事會議事運作之管理、內控自行評估I

-108/06-電腦化資訊處理作業I、資通安全檢查I、對子公司監督與管理、內控自行評估II

  • 討論民國108年度第二季合併財務季報表審閱情況。
  • 無異議
108/5/10
  • 審閱108年度第二季稽核計畫執行及內控運作報告。

-108/02-銷售及收款循環I

-108/03-銷售及收款循環II

 

  • 討論民國108年度第一季合併財務季報表審閱情況。
  • 無異議
108/4/17
  • 無。
  • 簽證會計師與公司治理單位溝通108年重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新。
  • 無異議
108/3/13
  • 審閱108年度第一季稽核計畫執行及內控運作報告。

-107/11-融資循環II

-107/12-融資循環III、財務報表編製流程之管理

-108/01-採購及付款循環、取得或處分資產處理程序

  • 審核民國107年度「內部控制制度聲明書」。
  • 討論民國107年度查核結果。
  • 討論簽證會計師之獨立性及適任性評估暨民國108年度報酬案。
  • 無異議