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董事會運作情形資訊

(一) 107年度及截至年報刊印日止,董事會開會7次(A),董事監察人出列席情形如下:

  職稱

   姓名

實際出(列)席次數(B)

委託出席次數

實際出(列)席率(%)

【B/A】

備註

董事長

楊基寬

         7

         0

       100%

107年5月30日改選連任

董事

蘇宏文

         7

         0

       100%

107年5月30日改選連任

董事

阮劍安

         6

         1

         86%

107年5月30日改選連任

董事

Chang Mun Kee

         3

         4

        43%

107年5月30日改選連任

獨立董事

李   誠

         3

         0

       100%

107年5月30日改選卸任

獨立董事

劉威麟

         3

         0

       100%

107年5月30日改選卸任
獨立董事 林金立          3          1          75% 107年5月30日改選新任
獨立董事 連祥一          3          1          75% 107年5月30日改選新任

監察人

扶華投資

代表人:許梅芳

         7

         0

       100%

107年5月30日改選連任

監察人

蔡讚雄

         7

         0

       100%

107年5月30日改選連任

    其他應記載事項:

  • 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
  • 證交法第14條之3所列事項:請詳107年度年報第25頁。
  • 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情形。
  • 董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:請詳107年度年報第26頁。
  • 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:

  • 本公司107.6.14董事會決議通過購買107年度董監事責任險,並照案執行。
  • 本公司於105.11.10董事會決議通過董事會績效評估辦法,並已執行107年度內外部績效評估及提報108.3.13董事會。
  • 本公司薪酬委員會職權增加包含:訂定董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並依此評估董事、監察人及經理人之薪資報酬。

(二) 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通政策

  • 本公司內部稽核主管每月就內部稽核執行情況向監察人及獨立董事提交書面報告,並至少每季定期會議,溝通年度稽核計畫執行及內控運作情形之報告。本公司獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情況良好。
  • 本公司簽證會計師不定期與獨立董事及監察人會面並討論當期財務報告之重大查核發現及結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。

 歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

     溝通日期

    與內部稽核主管溝通事項

 與簽證會計師溝通事項

        建議及結果

107/1~108/05

  • 每月提交內部稽核執行報告書。
  • 每月審閱從事衍生性商品交易、資金貸與他人作業、為他人背書保證或提供保證之管理之內控運作報告。
  • 3月/6月/9月/12月-提交稽核發現之追踨狀況報告書。
  • 不定期會面並討論當期財務報告之重大查核發現及結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。
  • 無異議。
107/11/9
  • 審閱107年度第四季稽核計畫執行及內控運作報告。

-107/08-銷售及收款循環II-I

-107/09-銷售及收款循環II-II

-107/10-投資循環、對子公司監督與管理

  • 審核民國108年「年度稽核計畫」。
  • 討論民國107年度第三季合併財務季報表審閱情況。
  • 無異議。
107/8/10
  • 審閱107年度第三季稽核計畫執行及內控運作報告。

-107/06-電腦化資訊處理作業II、資通安全檢查II、內控自行評估II

-107/07-電腦化資訊處理作業III、資通安全檢查III、研發循環、內控自行評估III

  • 討論民國107年度第二季合併財務季報表審閱情況。
  • 無異議。
107/6/14
  • 審閱107年5月份前稽核計畫執行及內控運作報告。

-107/05-融資循環I、關係人交易 之管理、董事會議事運作之管理、內控自行評估I

 
  • 無異議。
107/5/11
  • 審閱107年度第二季稽核計畫執行及內控運作報告。

-107/03-銷售及收款循環I-II、電腦化資訊處理作業I、資通安全檢查I

-107/04-薪工循環、管理作業、薪資報酬委員會運作之管理

  • 討論民國107年度第一季合併財務季報表審閱情況。
  • 無異議。
107/3/14
  • 審閱107年度第一季稽核計畫執行及內控運作報告。

-106/11-融資循環II

-106/12-融資循環III、關係人交易 之管理、董事會議事運作之管理

-107/01-採購及付款循環、不動產、廠房及設備循環、取得或處份資產處理程序

-107/02-銷售及收款循環I-I

  • 審核民國106年度「內部控制制度聲明書」。
  • 簽證會計師說明民國106年度查核結果及最新法令更新。
  • 國際財務報導準則第16號「租賃」可能影響之初步評估。
  • 討論會計師事務所內部輪調,擬更換本公司簽證會計師案。
  • 討論簽證會計師之獨立性暨民國107年度報酬案。
  • 無異議。