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公司治理架構

104公司為國內知名品牌,重視品牌之經營,致力維持高標準之公司治理,建置有效的公司治理架構,確保公平對待所有投資人,於93年度股東會即選任獨立董事及監察人,堅持營運透明,以維持股東之權益。

 

公司治理重點摘要:

  • 董事會設有7位董事,其中3位為獨立董事,每屆任期3年,董事成員均依循「董事會成員組成之多元化政策」,並依照「董事會績效評估辦法」定期進行評估,以確保董事會執行之有效性,並訂有「董事會議事規範」及「內部重大資訊處理作業程序暨防範內線交易之管理控制作業」,落實利益迴避,確保公司治理透明化。
  • 本公司自100年12月1日設置薪酬委員會,成員共計3名,本屆薪酬委員會由3位獨立董事組成,並訂有「薪資報酬委員會組織規程」。
  • 本公司自110年8月12日設置審計委員會,成員共計3名,本屆審計委員會由3位獨立董事組成,並訂有「審計委員會組織規程」。
  • 稽核室負責本公司及子公司內部控制體系之建立、推動,並監督執行情形;督促並協助公司各單位及子公司制訂、維護內控制度,且落實自行評估作業執行;依風險程度擬定稽核計劃及執行內部稽核作業,並根據稽核結果,提出改善建議持續追蹤。
  • 本公司設置公司治理主管,由財務長擔任負責監督公司治理相關事務,提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事、監察人遵循法令。
  • 本公司為實踐企業社會責任,以「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」為依據,設置「公司治理暨永續發展委員會」,以促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展為目標。