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公司治理架構

104公司為國內知名品牌,重視品牌之經營,致力維持高標準之公司治理,建置有效的公司治理架構,確保公平對待所有投資人,於93年度股東會即選任獨立董事及監察人,堅持營運透明,以維持股東之權益。

 

公司治理重點摘要:

  • 董事會6位董事中,有2名獨立董事,每屆任期3年,出席董事會情形皆公告於公開資訊觀測站,並訂有「董事會議事規範」及「內部重大資訊處理作業程序暨防範內線交易之管理控制作業」以資遵循,落實利益迴避,確保公司治理透明化。
  • 本公司自100年12月1日設置薪酬委員會,本屆薪酬委員會由1位獨立董事及2位外界專業人士組成,共有三名成員,並訂有「薪資報酬委員會組織規程」。
  • 稽核室負責本公司及子公司內部控制體系之建立、推動,並監督執行情形;督促並協助公司各單位及子公司制訂、維護內控制度,且落實自行評估作業執行;依風險程度擬定稽核計劃及執行內部稽核作業,並根據稽核結果,提出改善建議持續追蹤。
  • 資通安全委員會負責規劃及執行各項資訊安全作業。
  • 本公司訂有「員工行為準則」及公司治理相關規則。
  • 本公司已設置公司治理專(兼)職人員,由財務長負責監督公司治理相關事務,主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事、監察人遵循法令。
  • 本公司企業社會責任治理單位係由公共事務部兼辦,主要職權如下:

負責企業社會責任實務守則制修訂及推動。

負責企業社會責任政策、制度及執行。

負責蒐集彙整利害關係人之意見,並鑑別該議題對公司營運狀況之衝擊程度。

每年將企業社會責任執行情形提報董事會。

編製企業社會責任報告書。