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董事會重要決議事項

       開會日期

                                                     決議內容

      107.03.14

通過「註銷本公司已收回之限制員工權利新股」案。

通過「本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表」案。

通過「本公司民國一○六年度盈餘分派」案。

通過「本公司民國一○六年度員工酬勞與董監酬勞」案。

通過「本公司董事及監察人全面改選暨提名董事及監察人候選人」案。

通過「召開本公司民國一○七年股東常會及相關事項」案。

通過「本公司民國一○七年度財務預算及營運計畫」案。

通過「因會計師事務所內部輪調,更換本公司簽證會計師」案。

通過「簽證會計師之獨立性評估暨民國一○七年度報酬」案。

通過「向兆豐國際商業銀行新店分行申請辦理授信額度續約」案。

通過「出具本公司民國一○六年度內部控制制度聲明書」案。

通過「指派本公司100%持股之子公司一零四學習科技(股)公司第五屆董事三席及監察人一席」案。

通過「補聘請薪資報酬委員」案。

      107.04.18

通過「審查本公司董事及監察人候選人名單」案。
通過「解除本公司新任董事競業行為禁止」案。
      107.05.11

通過「本公司民國一○七年度第一季合併財務季報表」案。

      107.05.30

完成「推選本屆董事長」案。

通過「聘請薪資報酬委員」案。

      107.06.14

通過「註銷本公司已收回之限制員工權利新股」案。

通過「訂定現金股利除息基準日及發放日」案。

通過「本公司購買民國一○七年度董監事責任險」案。

通過「發放本公司民國一○六年度董監酬勞與經理人員工酬勞」案。

      107.08.10

通過「本公司民國一○七年度第二季合併財務季報表」案。

      107.11.09

通過「本公司民國一○七年度第三季合併財務季報表」案。

通過「本公司民國一○八年度稽核計畫案」案。

通過「發放本公司民國一○七年度經理人年終獎金、績效獎金與特別持股信託額度」案。

通過「進行本公司民國一○八年度經理人年度調薪(含晉升調薪)及員工持股信託公提金提撥額度」案。

      108.03.13

通過「本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表」案。

通過「本公司民國一○七年度盈餘分派」案。

通過「本公司民國一○七年度員工酬勞與董監酬勞」案。

通過「修訂本公司公司章程」案。

通過「修訂本公司股東會議事規則」案。

通過「修訂本公司董事及監察人選舉辦法」案。

通過「修訂本公司取得或處分資產處理程序」案。

通過「召開本公司民國一○八年股東常會及相關事項」案。

通過「本公司民國一○八年度財務預算及營運計畫」案。

通過「簽證會計師之獨立性及適任性評估暨民國一○八年度報酬」案。

通過「向兆豐國際商業銀行新店分行申請辦理授信額度續約」案。

通過「出具本公司民國一○七年度內部控制制度聲明書」案。

通過「本公司公司治理主管任命」案。