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104年度股東常會召集事由

【公告召開104年度股東常會召集事由】

  • 股東會召開日期:104/06/24
  • 股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
  • 召集事由:

一、報告事項:

  • 民國一○三年度營業報告。
  • 民國一○三年度監察人查核報告。
  • 本公司及子公司民國一○三年度資金貸與及背書保證辦理情形。
  • 修訂『董事會議事規範』報告。

二、承認事項:

  • 承認民國一○三年度會計決算表冊及營業報告書。
  • 承認民國一○三年度盈餘分派案。 

三、討論事項:

  • 討論修訂「公司章程」案。
  • 討論修訂「股東會議事規則」案。
  • 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

四、選舉事項:

  • 董事及監察人選舉案。

五、其他討論事項:

  • 討論解除新任董事競業行為禁止案。

六、臨時動議。

  • 停止過戶起始日期:104/04/26
  • 停止過戶截止日期:104/06/24
  • 其他應敘明事項: 受理股東提案期間:104/04/17~104/4/27