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100年度股東常會召集事由

【公告召開100年度股東常會召集事由】

  • 股東會召開日期:100/06/09
  • 股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
  • 召集事由:

一、報告事項

  • 九十九年度營業報告。
  • 九十九年度監察人查核報告。
  • 本公司及子公司九十九年度資金貸與及背書保證辦理情形。

二、承認事項:

  • 承認九十九年度決算表冊。
  • 承認九十九年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項:

  • 討論本公司對大陸地區投資授權案。
  • 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
  • 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
  • 補選董事一名案。
  • 討論解除董事競業行為限制案。

四、臨時動議。

  • 停止過戶起始日期:100/04/11
  • 停止過戶截止日期:100/06/09
  • 其他應敘明事項: 受理股東提案期間: 100/04/01~100/04/11