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102年度股東常會召集事由

【公告召開102年度股東常會召集事由】

  • 股東會召開日期:102/06/28
  • 股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
  • 召集事由:

一、報告事項

  • 101年度營業報告。
  • 101年度監察人查核報告。
  • 本公司及子公司101年度資金貸與及背書保證辦理情形。
  • 買回本公司股份決議及執行情形

二、承認事項:

  • 承認101年度決算表冊及營業報告書。
  • 承認101年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項:

  • 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
  • 補選獨立董事一名案。

四、臨時動議。

  • 停止過戶起始日期:102/04/30
  • 停止過戶截止日期:102/06/28
  • 其他應敘明事項: 受理股東提案及獨立董事提名期間:102/04/23~102/05/02