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98年股東會召集事由

98年股東會召集事由

  • 股東會召開日期:98/06/10
  • 股東會召開地點:新店寶興里活動中心(台北縣新店市寶中路65巷59號)
  • 召集事由:

一、報告事項

  • 九十七年度營業報告書。
  • 九十七年度監察人查核報告。
  • 本公司及子公司九十七年度資金貸與及背書保證辦理情形。

二、承認事項:

  • 承認九十七年度決算表冊。
  • 承認九十七年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項:

  • 修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。
  • 全面改選董事六席(含獨立董事二席)及監察人二席,任期3 年, 自98年6月10日起至101年6月9日止。
  • 解除新任董事競業禁止案。
  • 修訂「公司章程」案。

四、臨時動議。

  • 停止過戶起始日期:98/04/12
  • 停止過戶截止日期:98/06/10
  • 其他應敘明事項:增加「修訂公司章程案」之討論事項。
  • 受理股東提案及獨立董事提名期間: 98/04/07~98/04/16