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101年度股東常會召集事由

【公告召開101年度股東常會召集事由】

  • 股東會召開日期:101/06/15
  • 股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
  • 召集事由:

一、報告事項

  • 一百年度營業報告。
  • 一百年度監察人查核報告。
  • 本公司及子公司一百年度資金貸與及背書保證辦理情形。

二、承認事項:

  • 承認一百年度決算表冊。
  • 承認一百年度盈餘分派案。

三、討論事項:

  • 討論修訂「公司章程」案。
  • 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
  • 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

四、選舉事項:

  • 董事及監察人選舉案。

五、其他討論事項:

  • 討論解除董事競業行為禁止案。
  • 停止過戶起始日期:101/04/17
  • 停止過戶截止日期:101/06/15
  • 其他應敘明事項: 受理股東提案期間: 101/04/13~101/04/23