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董事會運作情形資訊

(一) 105年度及截至年報刊印日止,董事會開會6次(A),董事監察人出列席情形如下:

  職稱

   姓名

實際出(列)席次數(B)

 委託出席次數

實際出(列)席率(%)

【B/A】

董事長

楊基寬

6

0

100%

董事

蘇宏文

6

0

100%

董事

阮劍安

5

1

83%

董事

Chang Mun Kee

3

3

50%

獨立董事

李  誠

3

3

50%

獨立董事

劉威麟

6

0

100%

監察人

扶華投資

代表人:許梅芳

6

0

100%

監察人

蔡讚雄

6

0

100%

    其他應記載事項:

  • 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:

(1)證交法第14條之3所列事項:請詳105年度年報第23~24頁

(2)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情形。

  • 董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:請詳105年度年報第24頁。
  • 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:

(1)本公司104.6.24於股東常會選任兩名獨立董事,每屆任期3年,另依據「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循,並於公開資訊觀測站提供董事會董事出席情形。

(2)本公司105.6.7董事會決議通過購買105年度董監事責任險,並照案執行。

(3)本公司董事會授權其下設立之薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責,此委員會由兩位獨立董事及一位外界專業人士組成。委員會的主席定期於董事會召開前向各董監事報告其活動和決議。

(4)制定本公司「董事會績效評估辦法」案,並經105.10.28薪酬委員會及105.11.10董事會決議通過。

 

(二) 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通政策

  • 本公司內部稽核主管每月就內部稽核執行情況向監察人及獨立董事提交書面報告,並至少每季定期會議,溝通年度稽核計畫執行及內控運作情形之報告。本公司獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情況良好。
  • 本公司簽證會計師不定期與獨立董事及監察人會面並討論當期財務報告之重大查核發現及結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。

 歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

 

開會日期

(期別)

與內部稽核主管溝通事項

與簽證會計師溝通事項

105/1~106/11

  • 每月提交內部稽核執行情況報告書。
  • 3月/6月/9月/12月-提交稽核發現之追踨狀況報告書。
  • 不定期會面並討論當期財務報告之重大查核發現及結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。

106/11/9

(106-5董事會)

  • 審閱106年度第四季稽核計畫執行及內控運作報告。
  • 審核民國107年「年度稽核計畫」。
  • 討論民國106年度第三季合併財務季報表審閱情況。

106/8/10

(106-4董事會)

  • 審閱106年度第三季稽核計畫執行及內控運作報告。

  -106/05-投資循環、對子公司監督

   與管理、內控自行評估I

  -106/06-融資循環I、財務報表編製

        流程之管理、內控自行評估II

 -106/07-電腦化資訊處理作業I、資

  通安全檢查I、內控自行評估III

  • 討論民國106年度第二季合併財務季報表審閱情況。

106/5/11

(106-2董事會)

  • 審閱106年度第二季稽核計畫執行及內控運作報告。

 

  -106/03-銷售及收款循環I-II

  -106/04-薪工循環、管理作業、薪

   資報酬委員會運作之管理

 

  • 討論民國106年度第一季合併財務季報表審閱情況。

106/3/16

(106-1董事會)

  • 審閱106年度第一季稽核計畫執行及內控運作報告。

  -105/11-銷售及收款循環II-II

  -105/12-融資循環III、關係人交易

   之管理、董事會議事運作之管理

  -106/01-採購及付款循環、不動

   產、廠房及設備循環、取得或處份

   資產處理程序

  -106/02-銷售及收款循環I-I

  • 審核民國105年度「內部控制制度聲明書」。
  • 討論民國105年度財務報表查核情況。
  • 審核簽證會計師之獨立性評估暨民國106年度報酬案。

105/11/10

(105-6董事會)

  • 審閱105年度第四季稽核計畫執行及內控運作報告。

  -105/08-研發環循I、電腦化資訊

          處理作業I、資通安全檢查I、內控

          自行評估III

  -105/09-研發環循II、電腦化資訊

   處理作業II、資通安全檢查II

  -105/10-銷售及收款循環II-I

  • 審核民國106年「年度稽核計畫」。
  • 討論民國105年度第三季合併財務季報表審閱情況。
  • 董事會前簽證會計師與治理單位溝通新式查核報告及關鍵查核事項。

105/8/11

(105-4董事會)

  • 審閱105年度第三季稽核計畫執行及內控運作報告。

 

  -105/05-投資循環、對子公司監督

   與管理

  -105/06-融資循環I、財務報表編

          製流程之管理、內控自行評估I

  -105/07-融資循環II、內控自行評

   估II

  • 討論民國105年度第二季合併財務季報表審閱情況。

105/5/10

(105-2董事會)

  • 審閱105年度第二季稽核計畫執行及內控運作報告。

 

  -105/03-銷售及收款循環I-II

  -105/04-薪工循環、管理作業、薪

   資報酬委員會運作之管理

  • 審閱104年推動企業誠信經營之情形。
  • 討論民國105年度第一季合併財務季報表審閱情況。

105/3/18

(105-1董事會)

  • 審閱105年度第一季稽核計畫執行及內控運作報告。

  -104/11-銷售循環II-II

  -104/12-融資循環III、關係人交易

   之管理、董事會議事運作之管理

  -105/01-採購及付款循環、不動 

   產、廠房及設備循環、取得或處 

   份資產處理程序

  -105/02-銷售及收款循環I-I

  • 審核民國104年度「內部控制制度聲明書」。
  • 討論民國104年度財務報表查核情況。
  • 討論會計師事務所內部輪調,擬更換本公司簽證會計師案。
  • 審核簽證會計師之獨立性評估暨民國105年度報酬案。