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董事會決議發放股利公告

【董事會決議發放股利公告】

  • 董事會決議日期:97/03/25
  • 發放股利種類及金額:本公司九十六年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下
  • 現金股利:擬定分派現金股利新台幣245,416,790 (每股新台幣5.67元)。
  • 其他應敘明事項:無。

【公告本公司董事會決議召開股東常會】

  • 董事會決議日期:97/03/25
  • 股東會召開日期:97/06/11
  • 股東會召開地點: 新店中信商務會館 (台北縣新店市中興路三段219-2號2202廳)
  • 召集事由

一.報告事項:

  • 九十六年度營業報告書。
  • 監察人審查九十六年度查核報告。
  • 訂定本公司「董事會議事規範」報告。

二.承認暨討論事項:

  • 承認九十六年度決算表冊。
  • 承認九十六年度盈餘分派案。
  • 解除本公司董事競業行為禁止。
  • 背書保證超額追認。
  • 修訂本公司「公司章程」。
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

三.選舉事項。

  • 補選監察人一席。

四.臨時動議。

  • 停止過戶起迄日期: 97年4月13日至97年6月11日。

其他應敘明事項:無