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董事會重要決議事項

       開會日期

                                                     決議內容

    105.3.18

通過「修訂本公司章程」案。

通過「本公司民國一○四年度營業報告書及會計決算表冊」案。

通過「本公司民國一○四年度盈餘分配」案。

通過「發放本公司民國一○四年度員工酬勞與董監酬勞」案。 

通過「發行限制員工權利新股案」案。 

通過「解除董事競業禁止之限制」案。 

通過「召開本公司民國一○五年股東常會及相關事項」案。 

通過「本公司民國一○四年度經理人分潤獎金修正」案。 

通過「本公司總經理退休,發放退休金」案。 

通過「本公司民國一○五年度財務預算及營運計畫」案。 

通過「因會計師事務所內部輪調,更換本公司簽證會計師」案。 

通過「簽證會計師之獨立性評估暨民國一○五年度報酬」案。 

通過「向兆豐國際商業銀行新店分行申請辦理授信額度續約」案。 

  通過「出具本公司民國一○四年度內部控制制度聲明書」案。

    105.5.10

通過「本公司民國一○五年度第一季合併財務季報表」案。

通過「修訂本公司內部重大資訊處理作業程序暨防範內線交易之管理控制作業」案。

通過「指派本公司100%持股之子公司一零四管理顧問股份有限公司第四屆董事三席及監察人一席」案。

  通過「修訂本公司誠信經營守則」案。

    105.6.7   通過「訂定現金股利除息基準日及發放日」案。

通過「本公司購買民國一○五年度董監事責任險」案。

通過「發放本公司民國一○四年度董監酬勞與經理人員工酬勞」案。

通過「民國一○五年第一次限制員工權利新股發行對象及額度」案。

通過「指派本公司100%持股之子公司點識信息科技(上海)有限公司第二屆執行董事一席及監察人一席」案。

  通過「解除本公司財務長競業禁止之限制」案。

    105.8.11

通過「本公司民國一○五年度第二季合併財務季報表」案。

通過「修改一○五年第一次限制員工權利新股發行辦法追認」案。

通過「修改一○五年第一次(第一批)限制員工權利新股之發行對象及額度」案。

  通過「本公司一○五年第一次(第一批)發行限制員工權利新股之增資基準

  日」案。

    105.9.29

  通過「本公司取得不動產」案。

通過「本公司對財團法人一零四希望基金會捐贈」案。

  通過「修訂本公司申請暫停及恢復交易作業程序」案。

    105.11.10

通過「註銷本公司已收回之民國一○三年第一次(第一批)限制員工權利新股」案。

通過「制定本公司董事會績效評估辦法」案。

通過「本公司民國一○五年度第三季合併財務季報表」案。

通過「修訂本公司會計制度」案。

通過「修訂本公司公司治理實務守則」案。

通過「修訂本公司企業社會責任實務守則及企業社會責任政策」案。

通過「本公司民國一○六年度稽核計畫」案。

通過「發放本公司民國一○五年度經理人年終暨分潤獎金」案。

  通過「進行本公司民國一○六年度經理人年度調薪(含晉升調薪)」案。

     106.3.16

  通過「註銷本公司已收回之限制員工權利新股」案。

通過「本公司民國一○五年度營業報告書及會計決算表冊」案。

通過「本公司民國一○五年度盈餘分配」案。

通過「發放本公司民國一○五年度員工酬勞與董監酬勞」案。

通過「修訂本公司公司章程」案。

通過「修訂本公司董事及監察人選舉辦法」案。

通過「修訂本公司取得或處分資產處理程序」案。

通過「召開本公司民國一○六年股東常會及相關事項」案。

通過「員工持股信託經理人之公提金提撥額度」案。

通過「本公司民國一○六年度財務預算及營運計畫」案。

通過「簽證會計師之獨立性評估暨民國一○六年度報酬」案。

通過「向兆豐國際商業銀行新店分行申請辦理授信額度續約」案。

通過「指派本公司持股70%之子公司百識人才諮詢(上海)有限公司第四屆董事二席及監察人一席」案。

  通過「出具本公司民國一○五年度內部控制制度聲明書」案。